Gegenparteien
Identität, Vertretungsmacht, wirtschaftlich Berechtigter, Reputation und Geschäftszweck.
Compliance und Risiko
Kein Produkt ist abstrakt uneingeschränkt.
Die Behandlung hängt von Form, Ursprung, Ziel, Endnutzer und Endverwendung ab.
Bethar Group
Compliance ist eine Ausführungsbedingung.
Interne Kontrollen ersetzen keine Entscheidungen zuständiger Behörden, Banken, Versicherer oder Berater.
Produkt und Jurisdiktionen
Zolltarif, Sanktionen, Exportkontrolle, Endnutzer und Endverwendung.
Ursprung und Lieferung
Eigentum, Rückverfolgbarkeit, Verwahrung, Inspektion, Versicherung und Dokumente.
Geschäftsanfragen
Legen Sie uns einen definierten Bedarf vor.
Produkt, Spezifikation, Volumen, Ursprung oder Ziel, Lieferfenster, Incoterm und vorgesehenes Zahlungsinstrument. Wir prüfen, ob das Mandat in unseren Tätigkeitsbereich fällt.
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